XDA智能手机网 - 第一智能手机评述媒体
新闻您的位置:首页 >新闻 >

在洗钱打击后 劳埃德冻结了8000个离岸银行账户

发布时间:2019-06-24 17:28:54 来源:

劳埃德已经冻结了8,000个离岸银行客户账户,因为他们未能提供身份信息以应对泽西岛的洗钱打击行动。

贷款人要求数千名账户持有人在2016年1月提供额外的“了解您的客户”信息,但三年后,数千名账户未能满意地回复。

这一消息首先由英国“ 金融时报”报道,此前几天,泽西岛,格恩西岛和马恩岛宣布他们将公开登记册公开审查。

所有三个被批评为协助金融犯罪和避税的司法管辖区,都将允许公众查阅在其管辖范围内注册的离岸公司的受益所有人的登记册。

由于海外避税天堂缺乏透明度的国际压力越来越大,2023年将实施变革。

在根据国际标准更新泽西岛的洗钱规则后,劳埃德冻结了数以千计的客户账户。

任何没有最新联系信息的帐户都已被冻结。建议冻结帐户的客户与Lloyds联系以更新其信息。

Lloyds发言人说:“2016年1月,我们开始联系某些外籍银行客户,以确保我们获得了有关我们记录的最新信息,其中缺少客户信息。

“这需要符合国际监管标准。在过去三年中,我们多次尝试联系这些客户,要求他们向我们提供必要的信息。

“不幸的是,如果客户没有向我们提供这些必要的信息,我们必须冻结他们的帐户,直到我们获得信息为止。这也是为了保护客户,因为如果客户已经停止使用或移动了地址,它会阻止任何其他人尝试使用该帐户。“

多年来,英国及其皇家属地和海外领土网络一直是围绕金融保密,洗钱和避税的国际辩论的中心。

上个月,税务司法网络指责英国是迄今为止全球企业避税的最大推动者。

该网络的研究发现,英国和相关司法管辖区允许公司每年避免数十亿英镑的税收。

排名最高的避税区域是英属维尔京群岛,其次是百慕大和开曼群岛 - 所有英国海外领土。泽西,一个皇冠依赖,排名第七,而英国排在第13位。

税务司法网络首席执行官亚历克斯·科巴姆(Alex Cobham)描述了富国的虚伪,使避税成为“令人作呕的”。

“少数最富有的国家发起了一场如此具有腐蚀性的世界税收战争,他们打破了全球企业税制的无法修复,”科巴姆先生当时表示。

热点推荐
随机文章